第4回理事会議事録

長崎県公立大学法人 平成25年度第4回理事会 議事録

日 時 平成25年6月28日(金)10:30~12:00
場 所 佐世保校 特別会議室
出席者 太田副理事長(学長)、上田理事、百岳専務理事(事務局長)、池田監事
配布資料
【資料1】 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
【資料2】 長崎県公立大学法人平成24事業年度業務実績(概要)(案)
【資料3】 平成24事業年度 財務諸表(案)
【資料4】 平成24事業年度 財務諸表(案)の概要
【資料5】 平成24事業年度 決算報告書(案)
【資料6】 平成24事業年度 事業報告書(案)
【資料7】 当期総利益について
【資料8】 独立監査人及び監事監査報告書
【資料9】 長崎県公立大学法人の中期計画(第2期)の一部変更(案)
【資料10】 給与減額支給措置の実施について
【資料11】 長崎県立大学の教員採用について
【資料12】 長崎県公立大学法人職員賃金の臨時特例に関する規程(案)
【資料13】 長崎県公立大学法人役員報酬に関する細則の改定(案)
【資料14】 長崎県公立大学法人コンプライアンス推進規程(案)及び長崎県公立大学法人内部通報に関する細則(案)
議  事
【審議事項(1) 】平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
【審議事項(2) 】平成24年度決算について
【審議事項(3) 】長崎県公立大学法人の中期計画(第2期)の一部変更について
【審議事項(4) 】給与減額支給措置の実施について
【審議事項(5) 】教員の採用について
【審議事項(6) 】長崎県公立大学法人職員賃金の臨時特例に関する規程の制定について
【審議事項(7) 】長崎県公立大学法人役員報酬に関する細則の改正について
【審議事項(8) 】長崎県公立大学法人コンプライアンス推進規程及び長崎県公立大学法人内部通報に関する細則の制定について
 事務局から審議事項(1)から(4)については、経営協議会の結果報告があり、経営協議会の決定と同様に理事会においても事務局(案)のとおりとすることで了承された。
 
【審議事項(5) 教員の採用について】
 事務局より資料11に基づき、平成26年4月1日付けで栄養健康学科
の食品衛生学領域において、教員1名を採用したい旨、説明があり了承された。
 
【審議事項(6)及び(7) 長崎県公立大学法人職員賃金の臨時特例に関する規程の制定について及び長崎県公立大学法人役員の報酬に関する細則の改定について】
 事務局より資料12及び13に基づき、長崎県公立大学法人職員賃金の臨時特例に関する規程の制定及び長崎県公立大学法人役員の報酬に関する細則の改定について説明があり、案のとおり承認された。
 
【審議事項(8) 長崎県公立大学法人コンプライアンス推進規程及び長崎県公立大学法人内部通報に関する細則の制定について】
 事務局より長崎県公立大学法人コンプライアンス推進規程及び長崎県公
立大学法人内部通報に関する細則の制定について説明があり、案のとおり承認された。